Судом установлено, что в период времени с 1 января 2014 года по 16 апреля 2019 трое подсудимых – В., И. и К. , действуя в составе организованной группы, получили с банковских счетов 72-х юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, путем использования счетов подконтрольных им физических и юридических лиц, денежные средства в наличной форме в общей сумме не менее 957 668 791,98 рублей. Далее они вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц (клиентов) денежные средства, удержав вознаграждение организованной группы в размере не менее 5% от полученной суммы, которое составило 47 883 439,59 рублей.

В судебном заседании подсудимые В. и И. вину не признали.  

Уголовное дело в отношении подсудимого К. выделено в отдельное производство.

Суд квалифицировал действия подсудимых по пунктам «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимых суд отнес положительные характеристики, совершение преступления впервые, наличие у подсудимой И. малолетнего  ребенка и наличие на иждивении пожилого отца; пожилой возраст и состояние здоровья подсудимой В. 

Приговором Центрального районного суда В. назначено наказание в виде  лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев со штрафом в размере  500 000 рублей;  И. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере  800 000 рублей, они взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии  общего режима. 

Приговор не вступил в законную силу.