ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Калининград                                            18 мая 2022 года

Центральный районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Добронравовой В.И., при помощнике судьи Утенковой Е.А., секретарях судебного заседания Цабулеве А.И., Меликишвили К.Г.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального района г. Калининграда Булдаковой А.А., Рудненко О.В., Андреева С.А., потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, представителя потерпевшего ФИО3 – ФИО30, подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Фаизовой

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина РФ

ФИО45       ФИО1, родившегося < Дата > в < адрес >, не судимого, < ИЗЪЯТО >, < адрес > < адрес >, < адрес >, < адрес >,

в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ и трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, зарегистрированный < Дата > в Едином реестре индивидуальных предпринимателей с основным государственным регистрационным номером ОГРНИП №, и являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя свою деятельность на коммерческой основе, находясь в офисном помещении < ИЗЪЯТО > расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес > < адрес >, 27 сентября 2017 года заключил с Потерпевший №2 договор подряда №, согласно которому ИП ФИО1 обязуется выполнить по заданию заказчика работы по строительству срубового дома на участке по адресу: г. Калининград, < адрес > < адрес >, < адрес > < адрес >, в соответствии со спецификацией – «Проект дома» и приложениями №- №, из своих материалов и с использованием своего оборудования (инструментов), поставку и сборку деревянного дома размерами 10500мм на 7000мм, изготовленного из оцилиндрованных бревен, в срок поэтапного проведения работ: 1 этап «Монтаж свайно-винтового фундамента» в течение 40 рабочих дней с момента внесения основного платежа по договору; 2 этап «Монтаж перекрытия 1-го этажа» - в течение 14 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ первого этапа; 3 этап «Монтаж бревенчатой части» сруба – в течение 40 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ второго этапа; 4 этап «Монтаж крыши» кровельных материалов – в течение 20 рабочих дней с момента подписания Акта приемки-сдачи работ третьего этапа; 5 этап «Чистовая отделка» - в течение 55 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ четвертого этапа, а заказчик Потерпевший №2 обязуется принять работу и оплатить её, при этом цена договора была установлена в размере 1 610 000 рублей с поэтапной оплатой, с внесением первого платежа в размере 300 000 рублей в момент подписания договора, второго платежа в размере 1 310 000 рублей – в срок не позднее 31 декабря 2017 года.

Во исполнение условий вышеназванного договора подряда Потерпевший №2 в период с 27 сентября 2017 года по 20 февраля 2018 года, добросовестно исполняя перед ИП ФИО1 свои обязательства по оплате строительных работ и закупке материалов, передала ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 1 455 250 рублей, из которых 27 сентября 2017 года на < адрес >, по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от 27 сентября 2017 года передала 300 000 рублей; 30 января 2018 года по адресу: г. Калининград, < адрес >, < адрес >, по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от 30 января 2018 года – 350 000 рублей и в тот же день по по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от < Дата > – 8 750 рублей; < Дата > по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от 3 февраля 2018 года – 45 000 рублей; 12 февраля 2018 года по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от < Дата > – 200 000 рублей; < Дата > по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от 17 февраля 2018 года – 401 500 рублей; 6 и 7 февраля – каждый раз по 50 000 рублей, по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от 7 февраля 2018 года – в общей сумме 100 000 рублей; и до 20 февраля 2018 года – в сумме 50 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1 от 17 февраля 2018 года, тем самым вверив денежные средства ФИО1, который получил право распоряжаться ими в рамках заключенного с Потерпевший №2 договора-подряда исключительно на закупку строительных материалов и выполнение работ по строительству срубового дома на участке по адресу: г. Калининград, < адрес > < адрес >, < адрес > < адрес >.

В период с 27 сентября 2017 года по 4 сентября 2018 года у ФИО1, получившего от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 1 455 250 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №2, путем присвоения.

Реализуя задуманное, руководствуясь корыстным мотивом незаконного обогащения, ФИО1, после получения денежных средств от Потерпевший №2, осознавая, что его действия неизбежно повлекут причинение Потерпевший №2 материального ущерба, в период с 27 сентября 2017 года по 4 сентября 2018 года, достоверно зная, что полученные денежные средства имеют целевое назначение, не осуществил покупку строительных материалов и финансирование работ для обеспечения выполнения договора, скрывая данный факт от Потерпевший №2, не намереваясь возвращать денежные средства и исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с договором, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, противоправно обратил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 1 455 250 рублей, в свою пользу, тем самым похитив их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 особо крупный материальный ущерб в размере 1 455 250 рублей.

Кроме того, ФИО1 от лица генерального директора < ИЗЪЯТО > ФИО14, намеревавшегося продать указанное Общество ФИО1 и передать ему полномочия учредителя и генерального директора, находясь в офисном помещении ООО < ИЗЪЯТО > по < адрес > < адрес >, 2 февраля 2018 года заключил с Потерпевший №3 договор подряда № на поставку и сборку деревянного дома размерами 7800мм на 11250мм из оцилидрованных бревен на находящемся в собственности Потерпевший №3 земельном участке с кадастровым номером 39:05:010603:359 в < адрес > Калининградской области в срок поэтапного произведения монтажных работ стоимостью 2 705 000 рублей и устной договоренностью о последующем пересмотре стоимости строительства до суммы полученного Потерпевший №3 кредита.

Во исполнение условий договора подряда № Потерпевший №3, 24 мая 2018 года в 14 часов 20 минут, добросовестно исполняя перед ООО < ИЗЪЯТО > в лице ФИО1 свои обязательства по оплате строительных работ и закупки материалов, со счета № перечислила ООО < ИЗЪЯТО > на расчетный счет №, открытом 6 апреля 2016 года в филиале < ИЗЪЯТО > по адресу: < адрес >, < адрес > принадлежащие ей денежные средства в размере 1 715 000 рублей в качестве оплаты на покупку материалов и строительство срубового дома, тем самым верив ФИО1, выступающему от имени ООО < ИЗЪЯТО > денежные средства в указанном размере.

После этого, 25 мая 2018 года ФИО1 от лица генерального директора ООО < ИЗЪЯТО >», находясь в офисном помещении Общества по адресу: г. Калининрад, < адрес > заключил по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 договор подряда №, согласно которому ООО < ИЗЪЯТО > обязуется выполнить по заданию заказчика работы в соответствии со спецификацией – «Проект дома» и приложениями №-№ из собственных материалов и с использованием собственного оборудования (инструментов), поставку и сборку деревянного дома с размерами 7800мм на 11250мм, изготовленного из оцилиндрованных бревен в срок поэтапного проведения работ при условии оплаты:1-й этап «Монтаж свайно-винтового фундамента и деревянного ростверка» в течение 30 дней с момента оплаты заказчиком первого платежа; 2-й этап «Монтаж бревенчатой части» - в течение 90 рабочих дней со дня окончания монтажа свайно-винтового фундамента; 3-й этап «Монтаж кровли» - в течение 30 рабочих дней со дня окончания работ по сборке деревянной части, а заказчик Потерпевший №3 обязуется принять работы и оплатить их, при этом цена договора была установлена в размере 1 758 800 рублей с поэтапной оплатой с внесением первого платежа в размере 1 715 000 рублей, с даты подписания договора в качестве задатка и фиксации стоимости деревянной части перед началом работ по монтажу свайно-винтового фундамента; второй платеж в размере 43 800 рублей – со дня окончания всех строительно-монтажных работ, согласно приложению № к договору. 31 октября 2018 года ФИО1 заключил с Потерпевший №3 дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым был изменен срок по монтажу сруба дома с 4 ноября 2018 года на 24 января 2019 года, а также снижена стоимость работ по договору на 43 800 рублей, то есть с 1 758 800 рублей до 1 715 000 рублей.

14 июня 2018 года ФИО1 на основании Решения № года единственного участника ООО < ИЗЪЯТО > от 30 мая 2018 года назначен на должность генерального директора ООО < ИЗЪЯТО > с прекращением полномочий генерального директора ФИО14 и в соответствии с Уставом общества в новой редакции от 30 мая 2018 года ФИО1, исполняющий функции генерального директора, в соответствии с п. п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 ст. 11 Устава, являясь единоличным исполнительным органом, приступил к осуществлению текущего руководства деятельностью Общества, организации работы с полной ответственностью за результаты; являлся правомочным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, таким образом, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, принял на себя обязательства по договору подряда № от 25 мая 2018 года и дополнительного соглашения № от 31 октября 2018 года к договору, заключенному с Потерпевший №3

В период с 14 июня 2018 года по 17 июня 2020 года у ФИО1, получившего от Потерпевший №3 денежные средства в размере 1 715 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №3, путем их присвоения, с использованием своего служебного положения.

Реализуя задуманное, руководствуясь корыстным мотивом личного обогащения, после получения от Потерпевший №3 денежных средств, осознавая, что его действия повлекут причинение ей материального ущерба, в период с 14 июня 2018 года по 17 июня 2020 года, используя свое служебное положение, достоверно зная, что полученные им денежные средства имеют целевое назначение, из полученных от Потерпевший №3 1 715 000 рублей, осуществил финансирование работ по возведению свайно-винтового фундамента, монтажа ростверка и частичной сборки срубового дома на сумму 654 000 рублей, после чего дальнейшее финансирование работ прекратил, не намереваясь возвращать Потерпевший №3 денежные средства и выполнять принятые на себя обязательства по заключенным с ней договору от 25 мая 2018 года и дополнительному соглашению № от 31 октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, противоправно обратил денежные средства в сумме 1 061 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, в свою пользу, тем самым похитив их путем присвоения с использованием служебного положения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 061 000 рублей.

Кроме того, 9 июня 2019 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО < ИЗЪЯТО > и в соответствии с п. п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 ст. 11 Устава, единоличным исполнительным органом, осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, организации работы с полной ответственностью за результаты; без доверенности действуя от имени Общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки; издавая приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, таким образом, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в офисном помещении ООО < ИЗЪЯТО > по адресу: г. Калининград, < ИЗЪЯТО >, заключил со Потерпевший №1 договор подряда №, согласно которому ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО15 обязуется выполнить по заданию заказчика работы в соответствии со спецификацией – «Проект дома» и приложениями №-№ из собственных средств и материалов, используя свое оборудование (инструменты), поставку и сборку деревянного дома размерами 9180мм на 14580мм, изготовленного из оцилиндрованных бревен, на находящемся в собственности Потерпевший №1 земельном участке № с кадастровым номером № по < адрес > в < адрес > < адрес > Калининградской области, в срок поэтапного проведения монтажных работ при условии оплаты: 1-й этап «Монтаж свайно-винтового фундамента» в течение 35 рабочих дней с момента оплаты заказчиком первого платежа и утверждения окончательного проекта дома; 2-й этап «Монтаж ростверка» - не позднее 10 рабочих дней до даты отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 3-й этап «Монтаж сруба дома» - в течение 65 рабочих дней с момента отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 4-й этап «Монтаж кровли» - в течение 35 рабочих дней с момента окончания работ по этапу «Монтаж сруба дома»; 5-й этап «Монтаж обсадных коробок и остекление контура дома» - в течение 35 рабочих дней с момента окончания работ по этапу «Монтаж кровли», а заказчик Потерпевший №1 обязуется принять работы и оплатить их, при этом цена договора была установлена в размере 2 131 700 рублей с поэтапной оплатой с внесением первого платежа в размере 988 500 рублей, при подписании договора в качестве задатка и фиксации стоимости деревянной части сруба дома, для изготовления деревянной части сруба, монтажа фундамента; второй платеж в размере 450 000 рублей – с момента уведомления заказчика о готовности к отправке сборного домокомплекта сруба на участок заказчика; третий платеж в размере 230 000 рублей – с момента уведомления об окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба с нулевого венца до балок перекрытия; четвертый платеж в размере 230 000 рублей – с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба, включая фронтоны, перед началом этапа «Монтаж кровли»; пятый платеж в размере 133 200 рублей – с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу кровли и водосточной системы для сборного домокомплекта сруба, перед началом работ по монтажу обсадочных коробок и остекления контура дома; шестой платеж в размере 100 000 рублей с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу обсадочных коробок и остеклении всего контура дома.

Также к указанному договору со Потерпевший №1 ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО1 24 июня 2019 года было заключено дополнительное соглашение №, в соответствии с которым в проектную документацию были внесены дополнения и расширена общая площадь дома, в результате чего стоимость по договору была увеличена на 360 220 рублей, то есть до 2 491 920 рублей.

Во исполнение условий договора и дополнительного соглашения Потерпевший №1 в период с 11 июня по 27 июля 2019 года, добросовестно исполняя перед ООО < адрес > в лице ФИО1 свои обязательства по оплате строительных работ и закупки материалов, передала ФИО1 наличные денежные средства в размере 1 548 700 рублей, а именно: 11 июня 2019 года в офисе Общества по адресу: < адрес >, офис 2,в размере 988 500 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 11 июня 2019 года; по адресу: < адрес > < адрес > у < адрес > 24 июня 2019 года – 242 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 24 июня 2019 года, 27 июня 2019 года – 8 200 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 27 июня 2019 года 2 июля 2019 года – 220 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 2 июля 2019 года, 25 июля 2019 года – 90 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 25 июля 2019 года, тем самым вверив свои денежные средства ФИО1, который получил право распоряжаться ими в рамках заключенных договора подряда и дополнительного соглашения исключительно на закупку строительных материалов и выполнение работ по строительству срубового дома.

В период с 11 июня 2019 года по 20 февраля 2020 года у генерального директора ООО < ИЗЪЯТО > ФИО1, получившего от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 1 548 700 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение части указанных денежных средств в особо крупном размере путем их присвоения с использованием служебного положения, реализуя который, достоверно зная, что денежные средства, полученные им от Потерпевший №1, имеют целевой характер, ФИО1, осуществив финансирование работ по возведению свайно-винтового фундамента и монтажа ростверка на сумму 508 100 рублей, прекратил дальнейшее финансирование работ, не намереваясь возвращать денежные средства и исполнять взятые на себя обязательства, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, противоправно обратил в свою пользу денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в размере 1 040 600 рублей, таким образом похитив их путем присвоения и распорядившись по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, 11 июня 2019 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО < ИЗЪЯТО > и в соответствии с п. п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 ст. 11 Устава, единоличным исполнительным органом, осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, организации работы с полной ответственностью за результаты; без доверенности действуя от имени Общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки; издавая приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, таким образом, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в офисном помещении ООО < ИЗЪЯТО > по адресу: г. Калининград, < адрес >, заключил с Потерпевший №4 договор подряда №, согласно которому ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО15 обязуется выполнить по заданию заказчика работы в соответствии со спецификацией – «Проект дома» и приложениями №-№ из собственных средств и материалов, используя свое оборудование (инструменты), поставку и сборку деревянного дома размерами 5500мм на 7000мм, изготовленного из оцилиндрованных бревен, на находящемся в собственности Потерпевший №4 земельном участке № по < адрес > в < адрес > в < адрес > < адрес > Калининградской тобласти, в срок поэтапного проведения монтажных работ при условии оплаты: 1-й этап «Монтаж свайно-винтового фундамента» в течение 35 рабочих дней с момента оплаты заказчиком первого платежа и утверждения окончательного проекта дома; 2-й этап «Монтаж ростверка» - не позднее 10 рабочих дней до даты отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 3-й этап «Монтаж сруба дома» - в течение 55 рабочих дней с момента отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 4-й этап «Монтаж кровли» - в течение 35 рабочих дней с момента окончания работ по этапу «Монтаж сруба дома»; 5-й этап «Монтаж обсадных коробок» - в течение 10 рабочих дней с момента окончания работ по этапу «Монтаж кровли», а заказчик Потерпевший №4 обязуется принять работы и оплатить их, при этом цена договора была установлена в размере 1 141 800 рублей с поэтапной оплатой с внесением первого платежа в размере 342 500 рублей, при подписании договора в качестве задатка и фиксации стоимости деревянной части сруба дома, для изготовления деревянной части сруба, монтажа фундамента; второй платеж в размере 342 500 рублей – с момента уведомления заказчика о готовности к отправке сборного домокомплекта сруба на участок заказчика; третий платеж в размере 228 000 рублей – с момента уведомления об окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба с нулевого венца до балок перекрытия; четвертый платеж в размере 114 000 рублей – с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба, включая фронтоны, перед началом этапа «Монтаж кровли».

Во исполнение условий указанного договора Потерпевший №4 в период с 18 июня по 9 июля 2019 года, добросовестно исполняя перед ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО1 свои обязательства по оплате строительных работ и закупки материалов, передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 685 000 рублей, а именно: 18 июня 2019 года в офисе Общества по адресу: г. Калининград, < адрес >, - в размере 342 500 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 16 июня 2019 года и 9 июля 2019 года – 342 500 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру от 9 июля 2019 года, тем самым вверив свои денежные средства ФИО1, который получил право распоряжаться ими в рамках заключенного договора подряда исключительно на закупку строительных материалов и выполнение работ по строительству срубового дома.

В период с < Дата > по < Дата > у генерального директора ООО < ИЗЪЯТО > ФИО1, получившего от Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 685 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств в крупном размере путем их присвоения с использованием служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что денежные средства, полученные им от Потерпевший №4, имеют целевой характер, ФИО1, осуществил финансирование работ по возведению свайно-винтового фундамента и монтажа ростверка на сумму 216 800 рублей, прекратив дальнейшее финансирование работ, не намереваясь возвращать денежные средства и исполнять взятые на себя обязательства, и, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, противоправно обратив в свою пользу денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 в размере 468 200 рублей, таким образом похитил их путем присвоения с использованием служебного положения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, 10 августа 2019 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО < ИЗЪЯТО > и в соответствии с п. п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 ст. 11 Устава, единоличным исполнительным органом, осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, организации работы с полной ответственностью за результаты; без доверенности действуя от имени Общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки; издавая приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, таким образом, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в офисном помещении ООО < ИЗЪЯТО > по адресу: г. Калининград, < адрес >, заключил с ФИО16. договор подряда №, согласно которому ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО15 обязуется выполнить по заданию заказчика работы в соответствии со спецификацией – «Проект дома» и приложениями №-№ из собственных средств и материалов, используя свое оборудование (инструменты), поставку и сборку деревянного дома размерами 5000мм на 6000мм, изготовленного из оцилиндрованных бревен, на находящемся в собственности ФИО16 земельном участке № по < адрес > в < адрес > < адрес > Калининградской области, в срок поэтапного проведения монтажных работ при условии оплаты: 1-й этап «Монтаж свайно-винтового фундамента» в течение 35 рабочих дней с момента оплаты заказчиком первого платежа и утверждения окончательного проекта дома; 2-й этап «Монтаж ростверка» - не позднее 10 рабочих дней до даты отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 3-й этап «Монтаж сруба дома» - в течение 55 рабочих дней с момента отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 4-й этап «Монтаж кровли/водосточной системы» - в течение 35 рабочих дней с момента окончания работ по этапу «Монтаж сруба дома», а заказчик ФИО16 обязуется принять работы и оплатить их, при этом цена договора была установлена в размере 591 000 рублей с поэтапной оплатой с внесением первого платежа в размере 195 000 рублей, при подписании договора в качестве задатка и фиксации стоимости деревянной части сруба дома, для изготовления деревянной части сруба, монтажа свайно-винтового фундамента и обвязочного ростверка; второй платеж в размере 195 000 рублей – с момента уведомления заказчика о готовности к отправке сборного домокомплекта сруба на участок заказчика; третий платеж в размере 67 000 рублей – с момента уведомления об окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба с нулевого венца до балок перекрытия; четвертый платеж в размере 67 000 рублей – с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба, включая фронтоны, перед началом этапа «Монтаж кровли», пятый платеж в размере 67 000 рублей с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу кровли и водосточной системы для сборного домокомплекта сруба.

Также к договору подряда № ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО1 21 августа 2019 года заключил с ФИО17 дополнительное соглашение №, в соответствии с которым в проектную документацию были внесены дополнения и расширена общая площадь строения. В результате чего стоимость работ по договору была увеличена на 68 800 рублей, то есть до 659 800 рублей.

Во исполнение условий указанных договора и дополнительного соглашения ФИО17 в период с 11 августа по 23 сентября 2019 года, добросовестно исполняя перед ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО1 свои обязательства по оплате строительных работ и закупки материалов, передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 438 160 рублей, а именно: 11 августа 2019 года в офисе Общества по адресу: г. Калининград, < адрес > в размере 195 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО < ИЗЪЯТО > от 11 августа 2019 года; в < адрес > 23 сентября 2019 года – 195 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23 сентября 2019 года, а 20 августа 2019 года перечислил со своей банковской карты № ПАО < ИЗЪЯТО > генеральному директору ООО < ИЗЪЯТО > ФИО1 денежные средства в размере 48 160 рублей на банковскую карту № ПАО < ИЗЪЯТО > открытую на имя ФИО18, находящуюся в пользовании ФИО1

В период с 11 августа 2019 года по 22 июня 2020 года у генерального директора ООО < ИЗЪЯТО > ФИО1, получившего от ФИО16 денежные средства в общей сумме 438 160 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств в крупном размере путем их присвоения с использованием служебного положения, реализуя который, достоверно зная, что денежные средства, полученные им от ФИО16 имеют целевой характер, ФИО1, осуществил финансирование работ по возведению свайно-винтового фундамента и монтажа ростверка на сумму 121 500 рублей, прекратив дальнейшее финансирование работ, не намереваясь возвращать денежные средства и исполнять взятые на себя обязательства, умышленно, из корыстных побуждений, противоправно обратил в свою пользу денежные средства, принадлежащие ФИО16 в размере 316 660 рублей, таким образом, используя свое служебное положение, похитил их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО16 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, 11 октября 2019 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО < ИЗЪЯТО > и в соответствии с п. п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 ст. 11 Устава, единоличным исполнительным органом, осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, организации работы с полной ответственностью за результаты; без доверенности действуя от имени Общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки; издавая приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, таким образом, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в офисном помещении ООО < ИЗЪЯТО > по адресу: г. Калининград, < адрес > заключил с ФИО3 договор подряда №, согласно которому ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО15 обязуется выполнить по заданию заказчика работы в соответствии со спецификацией – «Проект дома» и приложениями №-№ из собственных средств и материалов, используя свое оборудование (инструменты), поставку и сборку деревянного дома размерами 11250мм на 7800мм, изготовленного из оцилиндрованных бревен, на земельном участке 307 по < адрес > < адрес > в < адрес > < адрес > Калининградской области, в срок поэтапного проведения монтажных работ при условии оплаты: 1-й этап «Монтаж свайно-винтового фундамента» в течение 35 рабочих дней с момента оплаты заказчиком первого платежа и утверждения окончательного проекта дома; 2-й этап «Монтаж ростверка» - не позднее 10 рабочих дней до даты отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 3-й этап «Монтаж сруба дома» - в течение 55 рабочих дней с момента отгрузки сборного домокомплекта дома на участок заказчика; 4-й этап «Монтаж кровли/водосточной системы» - в течение 35 рабочих дней МасловВ.И. обязуется принять работы и оплатить их, при этом цена договора была установлена в размере 1 498 000 рублей с поэтапной оплатой с внесением первого платежа в размере 750 000 рублей, при подписании договора в качестве задатка и фиксации стоимости деревянной части сруба дома, для изготовления деревянной части сруба, монтажа свайно-винтового фундамента и обвязочного ростверка; второй платеж в размере 130 000 рублей – с момента уведомления заказчика о готовности к отправке сборного домокомплекта сруба на участок заказчика; третий платеж в размере 207 000 рублей – с момента уведомления об окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба с нулевого венца до балок перекрытия; четвертый платеж в размере 207 000 рублей – с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу сборного домокомплекта сруба, включая фронтоны, перед началом этапа «Монтаж кровли», пятый платеж в размере 204 000 рублей с момента уведомления заказчика о полном окончании работ по монтажу кровли и водосточной системы для сборного домокомплекта сруба.

Во исполнение условий указанного договора ФИО3 с 12 октября 2019 года в 11 часов 12 минут, добросовестно исполняя перед ООО < ИЗЪЯТО > в лице генерального директора ФИО1 свои обязательства по оплате строительных работ и закупки материалов, перечислил ООО < ИЗЪЯТО > на расчетный счет №, открытый < Дата > в филиале < ИЗЪЯТО > по адресу: < адрес >», < адрес > перечислил принадлежащие ему денежные средства в размере 750 000 рублей в качестве оплаты на закупку материалов и строительство срубового дома, тем самым вверив ФИО1 свои денежные средства.

В период с 12 октября 2019 года по 22 февраля 2020 года у генерального директора ООО < ИЗЪЯТО > ФИО1, получившего от ФИО3 денежные средства в общей сумме 750 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств, принадлежащих ФИО3, в крупном размере, путем их присвоения с использованием служебного положения. Реализуя задуманное, достоверно зная, что денежные средства, полученные им от ФИО3,. имеют целевой характер, ФИО1, осуществил финансирование работ по возведению свайно-винтового фундамента на сумму 162 500 рублей, прекратив дальнейшее финансирование работ, не намереваясь возвращать денежные средства и исполнять взятые на себя обязательства, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, противоправно обратил в свою пользу денежные средства, принадлежащие ФИО3 в размере 587 500 рублей, таким образом похитил их путем присвоения с использованием служебного положения, распорядившись по своему усмотрению, причинив ФИО3 материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в присвоении денежных средств потерпевших Потерпевший №3, ФИО41, Потерпевший №4, Баринова и ФИО42 признал в полном объеме, как описано выше. По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №2 вину не признал, пояснив, что с Потерпевший №2 договор от 27.09.2017 был заключен им с Потерпевший №2 фиктивно, также фиктивно им была выписана квитанция о получении от нее по указанному договору денежных средств в размере 300 000 рублей, поскольку эти документы необходимы были ей для оформления ипотечного кредита на строительство дома ввиду отсутствия собственных средств. Также пояснил, что оказал помощь Потерпевший №2 в получении кредита, направив её в банк для его оформления, предоставив при этом подтверждающие наличие между ними договорных отношений документы. Настаивал на том, что получил от Потерпевший №2 денежные средства в размере 433 750 рублей и более никаких денежных средств от неё не получал, что подтверждается квитанциями и первоначальным заявлением Потерпевший №2 в полицию о совершенном в отношении неё преступлении и хищении денежных средств именно в указанном размере. Также в обосновании своей позиции сослался на результаты осмотра флеш-накопителя, проведенном с участием специалиста, согласно которым установлено создание сметы на строительство дома Потерпевший №2 и отправление её в электронном виде на электронную почту потерпевшей в декабре 2017 года, что исключает возможность более раннего заключения договора и внесения Потерпевший №2 денежных средств в качестве оплаты.

По эпизоду присвоения денежных средств потерпевшей Потерпевший №2, несмотря на не признание вины, виновность ФИО1 подтверждается:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, согласно которым, она приобрела земельный участок в СНТ < адрес >, на котором решила построить дом. По адресу: г. Калининград, < адрес >, где в тот момент работала, она увидела офис организации ООО < ИЗЪЯТО > занимающегося строительством домов, где встретила менеджера ФИО1, ФИО1, зарегистрировавшийся к тому времени в качестве индивидуального предпринимателя, сказал ей, что может построить ей дом под ключ, дешевле чем обойдется в указанной организации. При этом ФИО1 пояснил, что у него уже имеется объект строительства в < адрес > Калининградской области. Она согласилась на строительство дома. 27.09.2017г. она с ФИО1 заключила письменный договор подряда №, в соответствии с которым строительство её дома должно было происходить в 9 этапов, после чего дом должен был быть введён в эксплуатацию. На основании вышеуказанного договора она должна была выплатить ФИО1 денежные средства в сумме 1 610 000 рублей, в двух платежах: первый - в размере 300 000 рублей, второй - 1 310 000 рублей. Первый платеж в размере 300 000 рублей она передала ФИО1 при заключении договора. Кроме того, 26.12.2017г. она заключила договор ипотеки № с < ИЗЪЯТО > на сумму 751 500 рублей. Условием договора ипотеки было залоговое имущество, а именно принадлежащий ей земельный участок в СНТ «Ромашка» < адрес >. Денежные средства по договору ипотеки в сумме 350 000 рублей она получила 19.01.2018г. и также наличными передала их лично ФИО1 в его офисе по адресу г. Калининград, ул. < адрес > < адрес >. Как ей объяснил ФИО1, подрядчиком и строительством её дома будет заниматься лично он. В общей сумме, она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 1 455 250 рублей по квитанциям в период с 27.09.2017г. по 17.02.2018г. За все время ФИО1 ей распечатал только фото дома, который она планировала построить, но проект так и не подготовил. Никакой работы на её участке не выполнено. Затем ФИО1 предоставил ей второй договор № от 03.02.2018г. с измененными условиями, согласно которым строительство дома проходит в три этапа, которые предусматривали возведение каркаса дома без отделки, а сумма по договору составила 1 180 000 рублей. Условия данного договора её не устроили, поэтому его она не подписала. Какой номер договора ФИО1 указывал в квитанциях о приеме от неё денежных средств, она не обращала внимания, поскольку на тот момент доверяла ему. 12.02.2018 года ФИО1 ей позвонил и сообщил, что он находится в < адрес >, и срочно нужны деньги на зимний лес. В этот же день она приехала в его офис, где передала денежные средства его помощнику ФИО19 в сумме 200 000 рублей, о чем ей также была выписана квитанция. 17.02.2018г. она передавала ФИО1 денежные средства в сумме 401 500 рублей, полученные ею в банке по договору ипотеки. Затем она передала ФИО1 еще 50 000 рублей также по квитанции. В конце февраля 2018 года она прочитала в Интернете негативные отзывы о ФИО1, после чего она попросила его вернуть переданные ею денежные средства, однако ФИО1 уверил её, что это все клевета, и он намерен обратиться в суд по данному поводу. Денежные средства ФИО1 вернул ей частично, в размере 127 000 рублей: наличными – в размере 95 000 рублей, и на банковскую карту перечислил тремя платежами 15 000, 12 000 и 5 000 рублей;

- протоколами очных ставок между потерпевшей Потерпевший №2 и ФИО1, в ходе которых 27.03.2019г. и 23.01.2021г. потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила свои показания, в том числе и в части передачи ФИО1 денежных средств в общей сумме 1 455 250 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия с участием Потерпевший №2, в ходе которого 16.05.2020г. был осмотрен участок по < адрес > < адрес >, СНТ < адрес > < адрес >, и не обнаружено строительных материалов, поставленных ФИО1 для строительства дома;

- протоколом выемки, при производстве которой у потерпевшей Потерпевший №2 были изъяты квитанции, выданные ИП ФИО1: к приходному кассовому ордеру б/н от 30.01.2018г. на сумму 8750 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 30.01.2018г. на сумму 350 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 03.02.2018г. на сумму 45 000, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 07.02.2018г. на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 12.02.2018г. на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 27.09.2017г. на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.02.2018г. на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.02.2018г. на сумму 401 500 рублей, а также договор подряда №г. от 27.09.2017г. заключенного с ИП ФИО1, согласно условиям которого, он принял на себя обязательство по постройке дома со сроками исполнения работ и обязанностями сторон на каждом из этапов строительства; договор подряда № от 03.02.20018г. ИП ФИО1, которые были осмотрены следователем 11.07.2020г., из которых следует, что общая сумма денежных средств переданных Потерпевший №2 по заключенному договору ФИО1 составляет 1 455 250 рублей;

- заключением эксперта № от 06.07.2020г., согласно выводам которого подписи, выполненные от имени Потерпевший №2 в строках «Заказчик», расположенных в нижнем правом углу в дороге подряда № от 27.09.2017 и приложениях к нему, выполнены Потерпевший №2, образцы подписи которой были получены 25.05.2020г. Буквенно-цифровые записи, расположенные в квитанциях к приходным кассовым ордерам, выданным ИП ФИО1: от 30.01.2018г. на сумму 8750 рублей, от 30.01.2018г. на сумму 350 000 рублей, от 03.02.2018г. на сумму 45 000 рублей, от 07.02.2018г. на сумму 100 000 рублей, от 27.09.2017г. на сумму 300 000 рублей, от 17.02.2018г. на сумму 50 000 рублей, от 17.02.2018г. на сумму 401 500 рублей - выполнены ФИО1, образцы подписи и почерка которого получены 01.06.2020г. Буквенно-цифровые записи, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.02.2018г. на сумму 200 000 рублей выданной ИП ФИО1, выполнены не ФИО1;

- копией решения Московского районного суда г. Калининграда от < Дата > которым удовлетворены исковые требования Потерпевший №2 о взыскании с ИП ФИО1 денежных средств по договору подряда от 27.09.2017г. № в размере 1 455 250 рублей, в связи с невыполнением обязательств.

Свидетель ФИО19 пояснил, что с 15.11.2017г. работал у ФИО1 в должности офис-менеджера. В начале декабря 2017 года он познакомился с Потерпевший №2, которая приходила в офис для передачи денежных средств по заключенному договору на строительство дома. В феврале 2018 года Потерпевший №2 также приходила и передавала денежные средства в сумме 433 750 рублей, а ФИО1 выписывал квитанции. При передаче части денежных средств он присутствовал лично, и один раз он сам принял денежные средства в отсутствии ФИО1, но на какую сумму, и какой это был день, точной даты не помнит.

Несмотря на ссылку подсудимого на показания указанного свидетеля, как на доказательство заключения договора с Потерпевший №2 в феврале 2018 года и передачу ею денежных средств по этому договору только в размере 433 750, указанные показания не опровергают показания как самой Потерпевший №2, так и иные доказательства вины ФИО1, поскольку потерпевшая и ФИО1 были знакомы с лета 2017 года, денежные средства передавались Потерпевший №2 по заключенному 27.09.2017г. договору как по месту её работы, где работала она, так и в офисе ФИО1

Показания свидетеля ФИО21 – менеджера ПАО < ИЗЪЯТО > об обращении к ней за консультацией Потерпевший №2 по вопросу получения ипотечного кредита для строительства дома, виновность ФИО1 не опровергают, вопреки его утверждению об обратном, поскольку свидетель пояснила, что Потерпевший №2 действительно в период с сентября по декабрь 2017 года обращалась к ней, и она дала ей консультацию по вопросу ипотечного кредитования, направив заявку на получение кредита, однако дальнейшим оформлением самого кредита не занималась, поскольку это не входит в её компетенцию, а производится в отделе ипотечного кредитования банка. О документах, предоставленных Потерпевший №2 в ипотечный отдел для получения кредита ей ничего не известно.

Свидетель ФИО20, являющая сотрудником отдела ипотечного кредитования физических лиц ПАО «< ИЗЪЯТО >», также пояснила, что в период с начала сентября до конца декабря 2017 года поступила одобренная их банком заявка Потерпевший №2 на ипотечный кредит. При получении кредита Потерпевший №2 должна была предоставить в банк документы о первом взносе подрядчику на строительство дома, а также проектно-сметную документацию и иные документы, подтверждающие строительство. Данные документы Потерпевший №2 в указанный период в банк представила и в конце декабря 2017 года, после их проверки Потерпевший №2 был одобрен кредит на сумму 750 000 рублей.

Показания указанного свидетеля также соотносятся и не противоречат показаниям потерпевшей Потерпевший №2 о заключении ею договора с ФИО1 и внесении первого взноса именно в сентябре 2017 года, а не в феврале 2018 года, как настаивает подсудимый.

При этом как ФИО21, так и Сарычева ЕН.В. пояснили, что с ФИО1 они не знакомы и никогда его не видели, что опровергает утверждение подсудимого об оказании содействия Потерпевший №2 в получении кредита на строительство.

Создание ФИО1 сметы на строительство, которую, в том числе Потерпевший №2 предоставила в банк для получения кредита, в электронном виде 1 декабря 2017 года само по себе не ставит под сомнение заключение договора на строительство дома в сентябре 2017 года.

Кроме того, эксперт ЭКЦ УМВД России по Калининградской области ФИО22, участвовавший в качестве специалиста при осмотре флеш-накопителя с проектной документацией по заключенному договору с Потерпевший №2, пояснил, что при копировании файлов на флеш-накопитель датой его создания отражается дата переноса его на съемный носитель, а дата изменения зависит, в том числе от даты и времени, установленных на устройстве, на котором они создавались, которые могли быть не актуальными.

То обстоятельство, что Потерпевший №2 в 2018 году обращалась с заявлениями о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности за совершенное в отношении неё мошенничество, указывая сумму причиненного ей ущерба в размере 433 750 рублей, а также что при досудебной проверке по заявлению дважды в 2018 году было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава вменяемого ему в настоящее время преступления, поскольку в последующем по заявлению Потерпевший №2 о хищении у нее ФИО1 денежных средств в размере 1 455 250 рублей, в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

То, что Потерпевший №2 по заключенному 27 сентября 2017 года договору на строительство дома ФИО1 были переданы денежные средства именно в размере 1 455 250 рублей подтверждается и выписанными им квитанциями о приеме от Потерпевший №2 денежных средств, в которых, как установлено экспертным заключением имеются его подписи, а также решением суда по гражданскому делу по иску потерпевшей.

Кроме того, договор от 3 февраля 2018 года, на истинности которого настаивает ФИО1, Потерпевший №2 не был подписан, что она подтвердила в судебном заседании, показав, что условия этого договора существенно отличались от первоначальных, её не устроили, потому она и отказалась от подписания указанного договора.

О наличии у Потерпевший №2 денежных средств на первый взнос по заключенному договору, вопреки утверждению подсудимого подтверждается протоколами выемки и осмотра документы, в ходе которого Потерпевший №2 были выданы, а затем следователем с её участием осмотрены выписки по открытым лицевым счетам, в том числе валютному счету, и банковской карте, а также выписки по счетам её сына ФИО23, свидетельствующие о поступивших ей денежных переводах, в том числе в суммах, достаточных для внесения первого взноса по договору 27/09/2017.

По эпизоду присвоения денежных средств потерпевшей Потерпевший №3, помимо полного признания вины самим подсудимым, его виновность подтверждается:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, согласно которым в июне 2017 года она приобрела в собственность земельный участок в поселке Малиновка Зеленоградского района Калининградской области под индивидуальное жилое строительство, которое предполагалось осуществить на кредитные средства. ФИО1 предложил подготовить проекта дома, и они заключили соответствующий договор на подготовку проектной документации стоимостью 22 000 рублей. ФИО1 свои обязательства по указанному договору исполнил. В феврале 2018 года, имея проектную документацию, она занималась разрешительными документами, после чего обратилась в банк и оформила ипотечный кредит. В этот период ФИО1 сообщил ей, что открывает своё предприятие по строительству деревянных домов, сам является уроженцем Сибири и имеет обширный опыт в данном направлении деятельности, а также может предложить более выгодные условия реализации её проекта, предоставляет гарантии на выполненные работы и поможет с согласованием и предоставлением ипотечного кредита в банке. 08.05.2018г. она заключила с ПАО «< ИЗЪЯТО >» договор ипотеки на сумму 1 715 000 рублей, а 24.05.2018г. ПАО «< ИЗЪЯТО >» перечислил денежные средства в указанной сумме в ООО < ИЗЪЯТО > которым руководил ФИО1 < Дата > в офисе ООО < ИЗЪЯТО > на < адрес >, офис 234А в г. Калининграде, она заключила с ООО «< ИЗЪЯТО >» договор подряда на строительство дома на её земельном участке в < адрес > района. Окончательная стоимость договора составила 1 715 000 рублей. Однако после заключения догговора к работе ФИО1 не приступил, затягивание работ объяснял проблемами с компаниями, с которыми он сотрудничал, проходящим чемпионатом мира по футболу в Калининградской области, на свои заболевания и иные обстоятельства. В сентябре 2018 года ФИО1 направил на её участок в < адрес > бригаду работников из сторонней организации, которые за один день сделали свайно-винтовой фундамент. При этом представитель организации, пояснил, что проблем с фундаментом не было, они могли его и ранее установить, но ФИО1 до сентября 2018 года не оплачивал их услуги. После этого ФИО1 вновь не исполнял свои обязательства по строительству дома, объясняя простои в работе то отсутствием бригады, то недобросовестными логистами, то плохими климатическими условиями и т.д. Они с ФИО1 по предложению последнего заключали дополнительные соглашения по срокам строительства, сроки сдвигались в среднем на полгода и окончание строительства планировалось до февраля 2019 года. Весной 2019 года, то есть спустя год на участок привезли сруб первого этажа дома, но он не соответствовал ни размерам, ни условиям договора. После этого, все работы прекратились. Она постоянно звонила ФИО1, но тот уклонялся от звонков или снова оправдывался какими-то проблемами. Она также направила на электронную почту ФИО1 фото гниющих брёвен её дома, который он перестал строить. ФИО1 прислал к ней в < адрес > рабочего, который три дня какими-то средствами отбеливал бревна, но все было безуспешно. До настоящего времени ФИО1 свои обязательства по строительству дома не исполнил, а она до настоящего времени выплачивает ипотечный кредит с процентами. В период предварительного следствия ФИО1 возместил ей 27 000 рублей, но более денежные средства не возвращал;

- показаниями свидетеля ФИО14, который пояснил, что ФИО1 ему известен по организации «< ИЗЪЯТО >», когда ФИО1 понадобилась своя фирма, они договорились о продаже принадлежащего ему (ФИО14) ООО «< ИЗЪЯТО >», и весной 2018 года началась процедура переоформления Общества на ФИО1 а завершилась подписанием всех документов у нотариуса < Дата >, когда тому были переданы печать фирмы и корпоративная карта банка «Райфайзенбанк». С < Дата > ФИО1 стал единственным учредителем ООО «< ИЗЪЯТО >», но он (ФИО47) еще оставался номинально генеральным директором до момента перерегистрации Общества в налоговом органе. Ему стало известно о заключении от его имени договоров с Потерпевший №3 на строительство сруба, однако Потерпевший №3 ему не знакома и никаких документов, связанных со строительством её дома он не подписывал. После передачи ФИО1 печати и корпоративной банковской карты, то есть с < Дата >, доступа к открытым счетам не имел и денежными средствами, поступившими от Потерпевший №3, не распоряжался;

- заявлением Потерпевший №3 в полицию от 17.06.2020г. о завладении генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 принадлежащими й денежными средствами, предназначенными для строительства дома;

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого с участием потерпевшей Потерпевший №3 25.09.2020г. был осмотрен участок в < адрес > района Калининградской области и зафиксировано наличие на нем частично выстроенного дома из сруба (бревен);

- протоколом выемки от 21.08.2020г., в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №3 были изъяты: копия чека по операции сбербанк онлайн от 05.10.2017, договор оказания услуг по разработке рабочих чертежей (сборного сруба) № от 16.10.2017 с приложениями, квитанция ООО «< ИЗЪЯТО >» от 14.10.2017, квитанция ООО «< ИЗЪЯТО >» от 05.10.2017, копия чека по операции сбербанк онлайн от 12.10.2017, проект_80Дом 140м2 вер.2 2017 года, квитанции ООО «< ИЗЪЯТО >» от 02.02.2018, договор подряда № от 02.02.2018 с приложениями, договор ипотеки от 08.05.2018, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №-НКЛ от < Дата >, график платежей от 24.05.2018, чек-ордер от 24.05.2018, квитанции ООО «< ИЗЪЯТО >» от 25.05.2018, договор подряда № от 25.05.2018 с приложениями, проект_80 < адрес >м2 вер.2 бревно 220 2018, список цифровых значений, которые были осмотрены в установленном порядке с 5 по 9 ноября 2020 года и свидетельствуют о наличии между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО1 договорных отношений с Потерпевший №3 и перечислении на счет ООО «< ИЗЪЯТО >» денежных средств по ипотечному кредиту на строительство дома;

- заключением эксперта № от 02.11.2020г., согласно выводам которого буквенно-цифровые записи в квитанциях к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненных на имя Потерпевший №3 от 05.10.2017 на сумму 15 000 рублей, от 14.10.2017 г. на сумму 22000 рублей, в квитанциях к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненные на имя Потерпевший №3 от 02.02.2018 г. на сумму 810 000 рублей, от 25.05.2018 г. на сумму 1 715 000 рублей - выполнены ФИО1, образцы подписи и почерка которого получены 01.06.2020г.;

- заключением эксперта № от 14.12.2020г., согласно выводам которого рыночная стоимость незавершённого строительства жилого дома (сруба), расположенного по адресу: Калининградская область, < адрес > < адрес >, общей площадью 138,7 кв.м. по состоянию 20.04.2019г. составила 654 000 рублей;

- протоколом выемки у свидетеля ФИО34 от 07.10.2020г., в ходе которой изъяты: договор б/н от 01.01.2019; акт от 03.09.2019, калькуляция 03.09.2019г., свидетельствующие о наличии договорных отношений с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО1 и произведенных им платежах, которые были осмотрены и установлен факт выполнения работ по устройству свайно-винтового фундамента на участке Потерпевший №3

По эпизоду присвоения денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 вина ФИО1, признавшего свою вину в полном объеме, подтверждается:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, из которых следует, что 09 июня 2019 года ею был заключен договор с фирмой ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО1 на строительство жилого одноэтажного дома из оцилиндрованного бруса. По договору строительство должно было закончиться 9 декабря 2019г. 11 июня 2019 года ФИО1 получил от неё денежные средства наличными в сумме 988 500 рублей. Данные денежные средства она передала ФИО1, находясь в офисе его фирмы по адресу: г. Калининград, < адрес >, и он выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от 11 июня 2019 года на указанную сумму уже заполненную. Также 10 июня 2019 года он ей передал договор подряда, заключенного между ней и ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 и приложения к нему Сумма по договору подряда составляла 2 131 700 рублей. Указанная сумма, согласно договора, была разбита на несколько платежей. 24 июня 2019 г она передала ФИО1 денежные средства в сумме 242 000 рублей наличными. Деньги она передавала около своего дома по адресу: г. Калининград, < адрес >. ФИО1 приехал с уже заполненной квитанцией на указанную сумму. 27 июня 2019 ею были переданы ФИО1 денежные средства в сумме 8200 рублей наличными. ФИО1 также приехал с уже заполненной квитанцией на указанную сумму. Далее 02 июля 2019 ФИО1 известил её о том, что пришла первая часть дома, и она должна оплатить часть второго платежа в размере 220 000 рублей. Ею, также около своего дома, были переданы ФИО1 денежные средства в сумме 220 000 рублей наличными. Потом ФИО1 известил её аудиосообщением и присланными фото (аудиосообщение и фото имеются у неё в телефоне), что весь дом прибыл на склад в Чернышевское и она должна оплатить очередной платеж по договору в размере 90 000 рублей и 25 июля 2019 она передала ФИО1 денежные средства в сумме 90 000 рублей наличными. Часть работ по договору, связанная с монтажом свайно-винтового фундамента и ростверка была выполнена. За все время ФИО1 ей не передал ни одного акта выполненных работ. После оплаты денег в сумме 1 548 700 тысяч рублей на её неоднократные просьбы доставить домокомплект со склада, расположенного в Чернышевском на её участок, ФИО1 находил массу разных отговорок, причин и обещаний, что домокомплект будет вот-вот доставлен Затем ФИО1 сообщил ей, что он вывез домокомплект со склада в Чернышевском на нейтральную территорию из-за просроченного фитосертификата. В середине декабря 2019 года она потребовала у ФИО1 доставить домокомплект или вернуть ей деньги, так как к этому времени, по договору дом должен был быть уже построен. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки, голосовые сообщения и на просьбы о встрече. В адрес ООО «< ИЗЪЯТО >» она направляла претензию о расторжении договора подряда с ООО «< ИЗЪЯТО >», однако ответ она так и не получила. Данную претензию она направляла почтой, заказным письмом с уведомлением. Денежные средства, которые они с супругом заплатили ФИО1 за строительство дома, были ими накоплены, кроме того часть денежных средств ими была получена в качестве наследства от умерших родителей;

- заявлением Потерпевший №1 от 20.02.2020г. в полицию, в котором она сообщила о завладении генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 принадлежащими ей денежными средствами, переданными ему на строительство дома;

- показаниями свидетеля ФИО24, супруга потерпевшей, который пояснил, что 09.06.2019г. его супруга заключила договор с фирмой ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 на строительство жилого одноэтажного дома из оцилиндрованного бруса по адресу: Калининградская область, < адрес >, < адрес >. Договор заключался с ФИО1 по адресу: г. Калининград < адрес > < адрес > Договор подписывала его супруга Потерпевший №1 Денежные средства передавались ФИО1 наличными по его же просьбе, поскольку, как он пояснил, у него не был открыт счёт. Деньги передавались согласно условиям договора, ФИО1 выдавал квитанции. Первую сумму - 988 500 рублей передавали в офисе ФИО1, а остальные платежи супруга передавала возле дома по адресу: г. Калининград < адрес >. За деньгами приезжал и помощник ФИО1 по имени Сергей. При передаче денег Сергей привозил и передавал им квитанции, выписанные ФИО1 на те суммы, которые они платили. ФИО1 по договору были выполнены только работы по монтажу свайно-винтового фундамента и ростверка. Других работ ФИО1 не выполнил;

- протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшей Потерпевший №1, в ходе которой 22.12.2020г она указала на строение, расположенное на огороженной территории по адресу: г. Калининград < адрес >А, в котором ранее располагался офис ООО «< ИЗЪЯТО >», где она заключила с генеральным директором ФИО1 договор подряда и передала денежные средства в качестве первого платежа. Также указала на участок местности у < адрес > в г. Калининграде и пояснила, что у своего дома передавала ФИО1 денежные средства 24.06.2019, 27.06.2019, 02.07.2019 и 25.07.2019, а он выписывал и выдавал ей квитанции с печатями;

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого 20.02.2020г. с участием потерпевшей Потерпевший №1 осмотрен участок местности по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес > и обнаружен только выстроенный свайно-винтовой фундамент;

- протоколом выемки от 02.07.2020г., из которого следует, что у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты квитанции к приходным кассовым ордерам от 11.06.2019г. на сумму 988 500 рублей, от 24.06.2019г. - на сумму 242 000 рублей, от 27.06.2019 - на сумму 8 200 рублей, от 02.07.2019г. - на сумму 220 000 рублей, от 25.07.2019г. на сумму 90 000 рублей, а также договор подряда № от 09.06.2019г., приложения №, №, №, №, № и спецификация № к договору, которые были осмотрены в период с 5 по 9 ноября 2020 года и установлено наличие договорных отношений между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 на строительство дома, согласно условиям договора, а также подтверждается передача потерпевшей денежных средств ФИО1;

- заключением эксперта № от 02.11.2020г., согласно выводам которого буквенно-цифровые записи в квитанциях к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненных на имя Потерпевший №1: от < Дата > на сумму 988 500 рублей, от 24.06.2019 на сумму 242 000 рублей, от 02.07.2019 на сумму 220 000 рублей, от 25.07.2019 на сумму 90 000 рублей, от 27.07.2019 на сумму 8 200 рублей, выполнены ФИО1, образцы подписи и почерка которого были получены 01.06.2020г.;

- претензией от 20.12.2019г., направленной Потерпевший №1 в адрес генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, с требованиями расторгнуть договор и вернуть уплаченные по договору денежные средства.

По эпизоду присвоения денежных средств потерпевшего Потерпевший №4, кроме полного признания им своей вины, виновность ФИО1 подтверждается:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, который пояснил, что 11 июня 2019 года он заключил договор с ОOO «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 на строительство дома на принадлежащем ему дачном участке по адресу: г. Калининград. < адрес > < адрес > цена по договору составила 1 141 800 рублей. В офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: г. Калининград, < адрес > < адрес >, 18.06.2019г. он лично в руки передал ФИО1, наличными денежные средства в сумме 342 500 рублей, о чем ФИО1 была выдана квитанция. Первый взнос денежных средств согласно договору подряда являлся задатком и фиксацией стоимости деревянной части сруба дома. 08.07.2019г. ФИО1 сообщил, что сруб готов к отправке и в соответствии с договором должен быть внесен второй платёж, в размере 342 500 рублей. < Дата > он совместно с сожительницей ФИО25 приехал по адресу: г. Калининград ул. П/п Емельянова < адрес >, где около 12:00 часов передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 342 500 рублей, в качестве второго платежа. ФИО1 выписал и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №б/н от 09.07.2019, поставил в квитанции печать ООО «< ИЗЪЯТО >». Также он оплатил проект дома, но проект так и не был ему представлен. Всего им были переданы ФИО1 денежные средства в размере 685 000 рублей. Он неоднократно созванивался с ним, чтобы узнать, когда начнётся строительство его дома, однако тот каждый раз находил новые отговорки. ФИО1 показывал ему фотографии леса, сообщая при этом, что лес, якобы, находится уже на таможне. После неоднократных требований, 22.08.2019г. бригадой рабочих на участке была произведена установка фундамента, то есть винтовых свай, но брусья не были обработаны антисептиком. Кроме того, договор был заключен на сибирский лес, а куплен был самый дешевый. Каких-либо других работ по строительству дома из сборного сруба ООО «< ИЗЪЯТО >» не выполнено. Он обратился к ФИО1 с требованием вернуть денежные средства, на что ФИО1 пообещал вернуть часть суммы на банковскую карту, реквизиты которой он ему передал. Затем ФИО1 позвонил и сообщил, что перевел деньги на карту, прислав в подтверждение на телефон сканы платежных поручений. В отделении «< ИЗЪЯТО >», где открыт счет, он взял выписку о состоянии вклада, из которой увидел, что на его счет подобных денежных сумм не поступало. Генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 работы по договору выполнены частично, а именно свайно-винтовой фундамент с оголовками и ростверком на сумму 172 200 рублей – «Свайно-винтовой фундамент», на сумму 44 600 рублей – «Ростверк деревянный обвязочный», итоговая сумма составила 216 800 рублей. Данные работы выполненные ООО «< ИЗЪЯТО >» в рамках договора подряда. По факту неисполнения ООО «< ИЗЪЯТО >» обязательств по договору, он обратился в полицию и в суд Московского района г. Калининграда, решением которого в его пользу взысканы денежные средства, однако судебное решение не исполнено, ввиду отсутствия у Общества какого-либо имущества;

- показаниями свидетеля ФИО25 сожительницы потерпевшего Потерпевший №4, из которых следует, что в начале 2019 года они с Потерпевший №4 решили построить дом в < адрес > < адрес >. Проезжая по < адрес > < адрес > в г. Калининграде, они увидели рекламу ООО «< ИЗЪЯТО >» занимающаяся строительством срубовых домов, и решили обратиться туда. Генеральным директором являлся ФИО1, с которым Потерпевший №4 заключил договор, оплатив проект дома, также оплатил ФИО1 строительство срубового дома. Фирмой ООО «< ИЗЪЯТО >» был выполнен только фундамент. Они неоднократно обращались к ФИО1 с вопросом о завершении строительства, однако тот уклонялся от ответов, обещая построить дом. В последствии, поскольку условия договора ФИО1 не выполнил, не построив дом, они потребовали возврата денег, денежные средства им возвращены не были;

- заявлением Потерпевший №4 в полицию от 29.11.2019г., в котором он просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 по факту завладения денежными средствами, переданными ему для строительства дома, по договору подряда;

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого 20.11.2020г. с участием свидетеля ФИО25 по адресу: Калининградская область, < адрес >, осмотрен участок №, на котором обнаружен выстроенный свайно-винтовой фундамент;

- протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №4, в ходе которой 17.12.2020г., он указал на строение, расположенное на огороженной территории по адресу: г. Калининград < адрес >, пояснив, что ранее в нем располагался офис ООО «< ИЗЪЯТО >», в котором он заключил с генеральным директором ФИО1 договор подряда и передал денежные средства в качестве оплаты за строительство дома;

- протоколом выемки от 06.07.2020г., в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты: квитанции к приходным кассовым ордерам от 30.05.2019г. на сумму 9000 рублей, от 08.06.2019г. - на сумму 8600 рублей, от 09.07.2019г. - на сумму 342 500 рублей, а также договор оказания услуг по разработке рабочих чертежей (сборного сруба) № 30.05.2019 от 30.05.2019г., приложения № и № к договору, акт выполненных работ от 08.06.2019г.; договор подряда № от 11 июня 2019 года с приложениями № №, №, №, № и №, осмотром которых, проведенным в период с 5 по 9 ноября 2020 года, подтверждается наличие договорных отношений между Потерпевший №4 и ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1, обязанностях сторон по договору, условиях и порядке оплаты на каждом из этапов строительства, а также оплата Потерпевший №4 денежных средств по заключенному договору;

- заключением эксперта № от 02.11.2020г., согласно выводам которого буквенно-цифровые записи в квитанциях к приходному кассовому ордеру ИП ФИО1, заполненных на имя Потерпевший №4: от 30.05.2019г. на сумму 9000 рублей, от 08.06.2019г. на сумму 8600 рублей, и в квитанциях к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненных на имя Потерпевший №4 от 18.06.2019г. на сумму 342 500 рублей, от 09.07.2019г. на сумму 342 500 рублей, выполнены ФИО1, образцы почерка и подписи которого были получены 01.06.2020г.;

- решением Московского районного суда г. Калининграда от 10.06.2020г., согласно которому удовлетворены исковые требования Потерпевший №4 к ООО «< ИЗЪЯТО >» о расторжении договора подряда и взыскании в его пользу уплаченных по договору денежных средств.

Показания свидетеля ФИО26, указавшего о своей работе в ООО «< ИЗЪЯТО >» и о том, что сроки установки фундамента и ростверка на участке Потерпевший №4 были значительно смещены ввиду не исполнения договорных обязательств самим заказчиком, по причине растущего дерева на том участке, где должен был быть построен дом, не свидетельствуют о невиновности ФИО1, поскольку тот, трудоустроен там официально не был, о монтаже фундамента и ростверка на участке Потерпевший №4 и сроках выполнения указанных работ знал лишь со слов самого ФИО1, как и о вопросах заключения с Потерпевший №4 договора подряда, сроках выполнения каждого из этапов строительства и их оплате, а также о проблемах, якобы возникших, при доставке домокомплекта, заказанного Потерпевший №4

По эпизоду присвоения денежных средств потерпевшего ФИО16. кроме полного признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается:

- показаниями потерпевшего ФИО16, который пояснил, что 10.08.2019г., проезжая по < адрес > в г. Калининграде, он увидел огороженную территорию с рекламой о строительстве срубовых домов. Поскольку он намеревался построить деревянную баню, реклама его заинтересовала. Он с супругой ФИО27 зашли в < адрес > офис 2, где их встретил генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, который пояснил, что его фирма как раз занимается поставками и монтажом деревянных срубов, и они могут поставить и установить баню из деревянного сруба, заверив, что поставку и монтаж бани его фирма выполнит в течении трёх месяцев, с гарантией качества. 11.08. 2019г. им был заключен договор подряда № от 10 августа 2019 года с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 Предметом договора явилось поставка и монтаж бани из деревянного сруба на участке домовладения по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, кадастровый номер участка № Общая стоимость по договору составила 591 000 рублей. К договору подряда прилагались пять приложений, которые они, а также сам договор, подписаны им и ФИО1, в офисе фирмы по адресу: г. Калининград, < адрес > < адрес >, офис 2. В соответствии с условиями договора им 11.08. 2019г. были переданы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 195 000 рублей в качестве первого платежа, и выписана квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 11.08.2019г. с печатью ООО «< ИЗЪЯТО >». Через несколько дней 13-14 августа 2019 года ФИО1 приехал к нему домой посмотрел участок и место, где он хотел поставить баню, произвёл свои замеры. После этого посоветовавшись с супругой они решили пристроить террасу к бане. Он позвонил ФИО1 и объяснил ему свои намерения, на что тот ответил, что составит дополнительное соглашение и изменит проект. 20.08.2019г. в вечернее время, находясь у себя дома по адресу: Калининградская область, < адрес >, < адрес >, с использованием мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своего мобильного телефона с номером 8 911 486 59 86 он перевёл на расчётный счёт, номер которого ему прислал ФИО1, денежные средства в сумме 48 160 рублей. Получателем денежных средств была ФИО48 ФИО7 Г. №. Указанную сумму после расчётов ему обозначил ФИО1 В конце августа 2019 года он в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» подписал два экземпляра дополнительного соглашения № к договору подряда № от 10.08.19г., согласно которому стоимость увеличилась на 68 800 рублей. Первый платёж по дополнительному соглашению составлял 48 160 рублей, второй - 20 640 рублей. В тот день ФИО1 не было в офисе и дополнительное соглашение он подписывал при его помощнике Сергее. 18 сентября 2019 к нему домой приехал ФИО1 с двумя рабочими, которыми в этот день была вкручена одна пробная винтовая свая. 23 сентября 2019 он находился в море, ФИО1 прислал сообщение с номера телефона 8 902 417 32 73, что деревянный сруб для монтажа на его участке бани погрузили на фуру, и машина готова ехать к нему на участок по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >. Для этого необходимо внести второй платёж по договору подряда в размере 195 000 рублей. Он позвонил супруге, и она в этот же день передала Сергею, который подъехал к их дому, денежные средства в сумме 195 000 рублей. Он ей передал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. В период с 15 по 18 октября 2019 года, рабочими на его участке домовладения был выстроен фундамент, и тот с нарушениями технологии и не из того материала который он заказывал. В итоге ООО «< ИЗЪЯТО >» выполнили работы по договору на сумму 121 500 рублей. После того как был изготовлен фундамент под сруб на его участке, никаких работ более не поизводилось. В течение полугода он пытался добиться от ФИО1 выполнения работ либо возврата денежных средств. В адрес ООО «< ИЗЪЯТО >» им также была направлена претензия. Причиненный ущерб является для его значительным, поскольку супруга не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем, он единственный кормилец;

- заявлением ФИО16 в полицию от 22.06.2020г., в котором просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 по факту завладения денежными средствами, переданными ему для строительства дома по договору подряда;

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого с участием потерпевшего ФИО16 25.09.2020г. осмотрен участок местности по адресу: Калининградская область, < адрес >, < адрес >., и обнаружены брусья и уголки, фрагменты труб с оголовками, которые ранее ООО «< ИЗЪЯТО >» использовало для монтажа свайно-винтового фундамента;

- протоколом выемки от 15.07.2020г. в ходе которой у потерпевшего изъяты: договор подряда № от 10.08.2019 между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице генерального директора ФИО1 и ФИО16 с приложениями; дополнительное соглашение № к договору подряда от 21.08.2019г. между ООО < ИЗЪЯТО >», в лице генерального директора ФИО1 и ФИО16; квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 11.08.2019 на сумму 195 000 рублей, выданная ООО «< ИЗЪЯТО >»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.09.2019 на сумму 195 000 рублей, выданная ООО «< ИЗЪЯТО >»; чек по операции «Сбербанк онлайн» на сумму 48 160 рублей от 20.08.2019г.; претензия генеральному директору ООО «< ИЗЪЯТО >» о расторжении договора подряда, возврате уплаченных по договору денежных средств от 30.05.2020г, осмотром которых, проведенным в период с 5 по 9 ноября 2021 года подтверждается наличие договорных отношений между потерпевшим и ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1, правах и обязанностях сторон, условий выполнения и оплаты каждого этапа строительства, а также уплата ФИО16 денежных средств по заключенному договору на строительство сруба;

- показаниями свидетеля ФИО27 – супруги потерпевшего ФИО16, давшей аналогичные показания, подтвердив факт передачи ею по договору денежных средств помощнику ФИО1 в размере 195 000 рублей, о чем ей была выписана квитанция с печатью и подписью ФИО1, а также факт строительства в период с 15 по 18 октября 2019 года, рабочими на их участке фундамента из винтовых свай. Также показала, что супруг с ФИО1 вёл переписку по факту не выполнения работ в соответствии с договором. Она сама неоднократно по телефону разговаривала с ним, однако слышала различные отговорки, обещания, но работа так и не выполнена, и денежные средства ФИО1 не вернул;

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой 09.01.2021г. свидетель ФИО27 указала на домовладение по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес > пояснила, что совместно с ФИО16 через мобильное приложение в телефоне «Сбербанк онлайн» 20.08.2019г. они перевели деньги в сумме 48 160 рублей ФИО1 Также указала на помещение магазина ИП «ФИО28» по адресу: Калининградская область, < адрес > < адрес >, где 23.09.2019г. около 13:30 часов передала парню по имени Сергей денежные средства для ФИО1 в сумме 195 000 рублей;

- заключением эксперта № от 02.11.2020г., согласно которому буквенно-цифровые записи в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненной на имя ФИО16, от 11.08.2019 на сумму 195 000 рублей, и записи «ФИО1» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненной на имя ФИО16, № от 23.09.2019 на сумму 195 000 рублей, выполнены ФИО1, образцы подписи и почерка которого получены 01.06.2020г. Буквенно-цифровая запись, начинающаяся со слов «23 сентября …» заканчивающаяся словами «…23 сентября», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненной на имя ФИО16, № от 23.09.2019 на сумму 195 000 рублей, выполнена другим лицом;

- претензией ФИО16 от 30.05.2020г о расторжении договора подряда, возврате уплаченных денежных средств, в которой ФИО16 просит генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 расторгнуть договор подряда и вернуть денежные средства;

- справкой ПАО «< ИЗЪЯТО >», согласно которой, ФИО16 перечислил на карту ФИО49. № № денежные средства в сумме 48 160 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО18 – бывшей супруги подсудимого, пояснившей, что передала ФИО1 для ведения бизнеса свою банковскую карту ПАО < ИЗЪЯТО > №, которой тот пользовался при расчете с клиентами.

По эпизоду присвоения денежных средств потерпевшего ФИО3, кроме признания своей вины в полном объеме, виновность ФИО1 подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО3 - ФИО30, показавшей, что её знакомый ФИО3 приобрел участок № по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, < адрес > < адрес >, и решил построить дом. У неё имеется доверенность, согласно которой ФИО3 уполномочил её купить на его имя за цену на условиях по своему усмотрению земельный участок с кадастровым номером №, площадью 602 кв.м., по адресу: < адрес >, < адрес >, < адрес >, < адрес > < адрес >, участок № с правом вести строительство и ввести в эксплуатацию жилой дом на данном участке, производить все действия, связанные со строительством и т.д., а также представлять его интересы во всех государственных организациях.. Дистанционно, через интернет, находясь в < адрес >, ФИО3 и его супруга - ФИО29 нашли строительную фирму в г. Калининграде - ООО «< ИЗЪЯТО >», после чего ФИО3 попросил её заключить от его имени договор подряда на строительства дома с ООО «< ИЗЪЯТО >» и контролировать процесс строительства. Между ООО «< ИЗЪЯТО >» и ею также был заключен договор оказания услуг по разработке рабочих чертежей (сборного сруба) № от 05.09.2019 года. ФИО3 на расчетный счет «< ИЗЪЯТО >» также были переведены денежные средства в сумме 12000 рублей, двумя переводами по 6000 рублей. ФИО1 свои обязательства по данному этапу выполнил, проект на строительство жилого дома был подготовлен. После этого 11.10.2019 г. они подписали ранее согласованный договор подряда № от 11.10.2019 г. на строительство сруба на участке, согласно которому исполнителем заказа являлось ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора - ФИО1, а заказчиком - ФИО3 На следующий день ФИО3 произвел первый взнос в размере 750 000 рублей на счет ООО «< ИЗЪЯТО >», после чего подрядчик в течении 35 дней должен был смонтировать свайный фундамент, однако каких-либо работ не производилось. На её вопросы почему работы не ведутся, ФИО1 отвечал различными отговорками, говоря, то нет бригады, то бригада занята, то нет техники и т.д. 27 декабря 2019 г., после того как она пригрозила ФИО1 расторжением договора, на участок ФИО3 приехали рабочие и стали монтировать металлические сваи, но фундамент до конца не доделали, не приварив к сваям металлические оголовки и не залив сваи бетоном. Затем 30.01.2020 г. на участок приехали рабочие, которые срезали 22 сваи, залили их бетоном и уехали. С того момента каких- либо работ более не производилось, на телефонные звонки ФИО1 отвечал, что не может вести работу, в связи с погодными условиями и прочими различными причинами, потом стал игнорировать её звонки. Ею в адрес ООО «< ИЗЪЯТО >» была направлена претензия почтовым отправлением, на электронную почту и посредством сети < ИЗЪЯТО >, однако на претензии ФИО1 не ответил;

- копией доверенности от 15.08.2019г., которой ФИО3 уполномочил ФИО30 на покупку от его имени земельного участка и ведение строительства дома;

- копией договора купли-продажи земельного участка от 17.08.2019 года, по которому ФИО3 приобрёл у ФИО31 земельный участок по адресу: Калининградская область < адрес > < адрес > < адрес > < адрес >, № №, с приложением выписка из ЕГРН;

- заявлением ФИО30 в полицию от 22.02.2020г., в котором она просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 по факту завладения денежными средствами переданными ФИО3 договору подряда для строительства дома;

- протоколом выемки у свидетеля ФИО30, при производстве которой 08.07.2020г. изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2019 года на сумму 6000 рублей; договор оказания услуг по разработке рабочих чертежей (сборного сруба) № г. от 05.09.2019 года и приложения № и № к нему; договор подряда № от 11.10.2019 года и приложения №, №, №, №, № к нему, а также квитанция № от 11.10.2019 года на сумму 750 000 рублей, осмотренными следователем в период с 5 по 9 ноября 2020 года, которыми подтверждается наличие договорных отношений между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО1 и ФИО3, от имени которого действовала ФИО30, о сроках выполнения работ по строительству дома и порядке оплаты работ на каждом из этапов строительства, а также зафиксирован факт перечисления ФИО3 по договору денежных средств на счет ООО «< ИЗЪЯТО >»;

- заключением эксперта № от 02.11.2020г., из выводов которого следует, что буквенно-цифровые записи в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненной на имя ФИО30, № от < Дата > на сумму 6000 рублей, и в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «< ИЗЪЯТО >», заполненной на имя ФИО3 № от 11.10.2019 на сумму 750 000 рублей, выполнены ФИО1, образцы почерка и подписи которого были получены 01.06.2020г.;

- показаниями свидетеля ФИО32 – супруга ФИО30 о том, что осенью 2019 года от жены он узнал, что она по просьбе ФИО3 заключила договор подряда на строительство деревянного сруба на участке № по < адрес > в < адрес > в < адрес > района с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице директора ФИО1 Только в январе 2020 года была организована установку (монтаж) 32 свай, без металлических оголовок и связующих швеллеров. Никаких иных работ по вышеуказанному договору ООО «< ИЗЪЯТО >» не выполнило;

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому 25.09.2020г. с участием свидетеля ФИО32 осмотрен участок № по < адрес > в < адрес > < адрес >, < адрес > Калининградской области, и свидетель указал на установленные на участке сваи без оголовков, покрытые ржавчиной на момент осмотра;

- показаниями свидетеля ФИО29 – супруги потерпевшего ФИО3, согласно которым ФИО30 является их знакомой. В 2018 году супруг оформил на ФИО30 доверенность на три года. ФИО30 от его имени могла осуществлять сделки, платежи, вести строительство. Летом 2019 года супруг решил построить дом из деревянного сруба. 12.08.2019 он оформил потребительский кредит в АО «< ИЗЪЯТО >» на общую сумму 1 312 000 рублей. Строительную фирму – ООО «< ИЗЪЯТО >» супруг нашел по объявлению в интернете и созвонился с генеральным директором ФИО1, с которым они обсудили строительство, согласовали все условия, после чего ФИО30 подписала с ООО «< ИЗЪЯТО >» от имени супруга договор подряда на строительство дома. 12.10.2019г. в 11:12 часов супругом на счет ООО «< ИЗЪЯТО >» №, ИНН/КПП №, БИК № было переведено 750 000 рублей, а также было оплачена комиссия в сумме 1500 рублей. Директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 свои обязательства по договору подряда не выполнил. Ей известно, что работа начиналась, так ООО «< ИЗЪЯТО >» ставили сваи для будущего строительства, но поставили их неправильно, а после того как она связалась с директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 и сообщила о том, что необходимо переделывать, компания ООО «< ИЗЪЯТО >» вовсе перестала вести работы и выходить с ним на связь;

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего ФИО3 17.11.2020г. в ОМВД России по < адрес >, изъяты ордер об оплате и копия договора потребительского кредита от 12.08.2019 №П-00468, осмотренным следователем 23.12.2020г., свидетельствующими об оплате 12.10.2019г. ФИО3 ООО «< ИЗЪЯТО >» 750 000 рублей, а также подтверждающим источник денежных средств на строительство дома у потерпевшего;

- выпиской по счёту ООО «< ИЗЪЯТО >» за период с 01.04.2019г. по 27.02.2020г., из которой следует, что на счёт ООО «< ИЗЪЯТО >» 40№ 14.10.2019г. поступили денежные средства от ФИО3 в сумме 750 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО33- работника ИП ФИО34, согласно которым фирма специализируется на монтаже свайно-винтового фундамента и периодически работает с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 Неоднократно в ходе работы с ООО «< ИЗЪЯТО >» возникали проблемы с оплатой их работы. В октябре 2019 года ФИО1 предложил сделать монтаж свайного фундамента по адресу: Калининградская область, < адрес >, < адрес >, < адрес > < адрес >, участок №. В середине октября 2019 года он приехал на указанный участок вместе с ФИО1, сделал пробное завинчивание сваи в грунт, и они обговорили с ФИО1 стоимость работ, которая составила 191 240 рублей. До 26.12.2019г. ФИО1 неоднократно просил монтировать свайный фундамент по указанному адресу, однако пояснил, что с оплатой придётся подождать, в связи с чем, монтаж фундамента они не осуществляли, однако 25.12.2019г. ФИО1 перечислил в их фирму 30 000 рублей и 20 000 рублей привез наличными, после чего 26.12.2019 они приступили к монтажу фундамента, вкрутив сваи, но на этом этапе работы остановились, в связи с отсутствием финансирования. 27.01.2020г. ФИО1 передал за работу ещё 80 000 рубле, после чего они снова приступили к дальнейшему монтажу, обговорив с ФИО1 высоту фундамента по отношению к грунту, который на тот момент был в воде, так как участок был затоплен. ФИО1 дал указание сделать высоту фундамента в высокой точке 10 см., после чего они срезали сваи по горизонтали, залили сваи бетоном, оголовки делать не стали, так как он стал сомневаться в достаточности высоты фундамента. ФИО1 приехал и стал просить монтировать оголовки, но он отказался, поскольку это не соответствовало техническим стандартам, и в случае монтажа оголовок будущий дом мог быть затоплен. Была рассчитана стоимость увеличения высоты фундамента, но поскольку денежных средств от ФИО1 они не дождались, дальнейшие работы на участке не осуществлялись. ФИО1 до сих пор должен их фирме около 40 000 рублей за производственные работы на указанном участке, которые под различными предлогами не возвращает, поясняя им, что деньги на эти работы он не получил от заказчика.

Кроме того, виновность ФИО1 в хищении денежных средств потерпевших путем их присвоения подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО35, который пояснил, что в октябре 2019 года он выполнял работы по монтажу ростверка по адресу: Калининградская область < адрес > < адрес >. ФИО1 заплатил ему за работу 10 000 рублей, с учётом переделки из-за некачественной древесины (сосна), поставленной ФИО1 также указал, что полностью работы по постройке дома были выполнены только по достраиваемому дому в < адрес >, дому в < адрес > и четырем баням. При этом ФИО1 рассчитывался с ним частями, с задержками, всегда поясняя, что ему не платят клиенты;

- показаниями свидетеля ФИО36- архитектора ООО «< ИЗЪЯТО >», пояснившей о разработке Потерпевший №3 проектной документации на строительство дома, а также о том, что летом 2020 года Потерпевший №3 обращалась в организацию, поясняя о том, что заключила с ФИО1 договор на строительство дома, однако он её обманул, и просила компанию завершить строительство. Организацией был выполнен монтаж крыши дома. В апреле 2020 года в их компанию обратилась Потерпевший №1 которая сообщила, что её обманул ФИО1, по договору построил фундамент и более ничего. Она попросила помочь ей достроить дом. Она рассчитала ей стоимость нового проекта дома под уже имеющийся фундамент после чего она оплатила стоимость и ей построили дом уже в сентябре 2020 года;

- показаниями свидетеля ФИО34 от 07.10.2020, согласно которым с 2018 года он знаком с ФИО1, который заказывал несколько раз свайно-винтовые фундаменты. < Дата > он как ИП «ФИО34 заключил договор с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 на устройство свайно-винтовых фундаментов на объектах строительства ООО «< ИЗЪЯТО >». Договор заключён на год. ООО «< ИЗЪЯТО >» арендует территорию – офис по адресу: г. Калининград < адрес > В соответствии с договором ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1, обращается в его фирму с заказами на устройство свайно-винтовых фундаментов на объектах строительства. ФИО1 предоставляет им проекты домов, согласно которому они составляют калькуляцию, после выполненных работ составляется акт и совместно подписывается. Оплата производится по-разному ФИО1 оплачивает либо наличными, либо безналичным расчетом. По заказу ФИО1 им выполнялись работы по следующим адресам: г. Калининград < адрес > < адрес >; < адрес >; < адрес > ДНТ «Лотос» < адрес >, участок №; < адрес >, кадастровый №; < адрес >. Работы по объекту по адресу: < адрес > < адрес > < адрес > участок № не завершены, поскольку фундамент выставлен ниже уровня дороги и его необходимо поднимать. ФИО1 этот вопрос заказчиком не урегулировал. ФИО1 по данному объекту оплатил до той стадии, на которой работы выполнены. В случае с Потерпевший №2, работы по установке свайно-винтового фундамента после пробного бурения он не осуществлял;

- показаниями свидетеля ФИО37 - менеджера по продажам в ООО «< ИЗЪЯТО >» и генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >», согласно которым обе организации занимаются поставками и строительством деревянных домов. В начале 2017 года в ООО «< ИЗЪЯТО > принят на работу в должности менеджера по продажам ФИО1 Примерно в августе – сентябре 2017 года ФИО1 уволился по собственному желанию, причины не пояснил. Его работа заключалась в приёме клиентов, заключение договоров с расчётом стоимости строительства, сопровождение хода строительства. После увольнения ФИО1 в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратились два клиента с претензиями о том, что с ними были заключены договоры подряда на строительство домов они оплатили денежные средства однако сруб не поставлен, работы не выполнены. В ходе разбирательств выяснилось, что ФИО1, заключил с ними договоры взял денежные средства без ведома руководства ООО «< ИЗЪЯТО >». В последствии с данными клиентами был урегулирован конфликт, ФИО1 вернул им денежные средства

О том, что при совершении ряда хищений ФИО1 использовал служебное положение исполнительного органа юридического лица ООО «< ИЗЪЯТО >», свидетельствует регистрационное дело ООО «< ИЗЪЯТО >» (ОГРН №), согласно которому ФИО1 с 30.05.2018г. по 14.08.2020г. являлся генеральным директором общества, и в соответствии с Уставом общества в новой редакции от 30 мая 2018 года ФИО1, исполняющий функции генерального директора, в соответствии с п. п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 ст. 11 Устава, являясь единоличным исполнительным органом, осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, организовывал работы с полной ответственностью за результаты; являлся правомочным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, таким образом, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Принимая во внимание все изложенное выше, вину ФИО1 в хищении вверенных ему денежных средств потерпевшей Потерпевший №2 в размере 1 455 250 рублей, что является особо крупным размером путем их присвоения; хищении путем присвоения с использованием служебного положения генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» вверенных ему денежных средств потерпевшей Потерпевший №3 в размере 1 061 000 рублей, что является особо крупным размером, денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 - в размере 1 040 600 рублей, что является особо крупным размером, денежных средств потерпевшего Потерпевший №4 - в размере 468 200 рублей, что является крупным размером, денежных средств потерпевшего ФИО16 - в размере 316 660 рублей, что является крупным размером, денежных средств потерпевшего ФИО3 – в размере 587 500 рублей, что является крупным размером, суд считает установленной и квалифицирует действия ФИО1 по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №2 – по ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере; по эпизодам с потерпевшими Потерпевший №3 и Потерпевший №1 – по ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, по каждому преступлению; по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №4, ФИО16 и ФИО3 – по ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, по каждому преступлению.

Как следует из заключения комиссии судебных экспертов-психиатров от 24 февраля 2022 года №, ФИО1 каким-либо психическим расстройством или заболеванием не страдал и не страдает в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, в связи с чем, суд признает ФИО1 вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении ФИО1 наказания за каждое из совершенных преступлений, суд учитывает, что он не судим, имеет двоих несовершеннолетних детей, характеризуется положительно, имеет заболевание; по эпизодам с потерпевшими Потерпевший №3, ФИО41, Потерпевший №4, Бариновым и ФИО42 – полное признание вины, что, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Возмещение потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №3 части денежных средств, суд расценивает как иные действия ФИО1, направленные на заглаживание причиненного потерпевшим вреда, предусмотренные п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с чем, при назначении ему наказания за преступления, предусмотренные ч.4 ст. 160 УК РФ по эпизодам с потерпевшими Потерпевший №2 и Потерпевший №3, применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Определяя вид наказания, подлежащий назначению подсудимому, суд принимает во внимание в совокупности все фактические обстоятельства совершенных преступлений, сведения о личности ФИО1 и приходит к выводу о назначении ему наказания за каждое из совершенных тяжких преступлений в виде реального лишения свободы, не усматривая оснований для назначения более мягкого наказания, в том числе за преступления, предусмотренные ч.3 ст.160 УК РФ, поскольку иное, наказание не обеспечит целей восстановления социальной справедливости и не окажет на ФИО1 необходимого воспитательного воздействия.

Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, характер и тяжесть каждого из совершенных преступлений, фактических оснований для изменения категории тяжести деяний на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Мера пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

Срок содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытия им наказания, на основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски: Потерпевший №2 - на сумму 1 455 250 рублей, Потерпевший №1 – на сумму 1 154 700 рублей, Потерпевший №4 – на сумму 685 000 рублей, и ФИО3 – на сумму 750 000 рублей.

Как следует из предъявленного обвинения и установлено в судебном заседании ФИО1 потерпевшей Потерпевший №2 возвращены денежные средства в размере 127 000 рублей, в связи с чем, заявленные ею исковые требования подлежат удовлетворению в части, в размере 1 328 250 (1 455 250 – 127 000 = 1 328 250) рублей.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4 и ФИО3 также подлежат частичному удовлетворению, в рамках предъявленного обвинения, то есть в размере: Потерпевший №1 – 1 040 600 рублей, Потерпевший №4 – 441 200 рублей, ФИО3 – в размере 587 500 рублей.

Руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №1), на основании которой по эпизодам с потерпевшими Потерпевший №2 и Потерпевший №3 назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев за каждое преступление, по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1 – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, и в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №4, ФИО16 и ФИО3), на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно, в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в указанный срок времени содержания под стражей с 18 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и ФИО3 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в счет компенсации причиненного материального ущерба денежные средства:

- в пользу потерпевшей Потерпевший №2 – в размере 1 328 250 (один миллион триста двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей;

- в пользу потерпевшей Потерпевший №1 – в размере 1 040 600 (один миллион сорок тысяч шестьсот тысяч) рублей;

- в пользу потерпевшего Потерпевший №4 – в размере 441 200 (четыреста сорок одна тысяча двести) рублей;

- в пользу потерпевшего ФИО3 – в размере 587 500 (пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и ФИО3 отказать.

    По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела (т.8 л.д. 170-172), хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий по делу                                                 В.И. Добронравова

Дело № 1-12/2022 (№ 1-390/2021)

УИД 39RS0004-01-2021-002431-41